BWIN必赢唯一官方网站英镑兑澳元看跌因澳元多头嗅出另一次加息可能【典型案例八】2024年5月，江苏无锡女子杜某在家中接到自称是无锡市公安局刑侦支队民警的视频电话。视频中BWIN必赢官网，一身着的假“民警”称杜某的涉嫌洗钱犯罪，需要其配合调查。杜某按照要求下载会议软件进行屏幕共享，配合该“民警”核查内的资金情况。该“民警”称杜某需要将内资金转移至指定的“安全账户”内，才能证明清白。期间，为证明资金流水正常，该“民警”还让杜某通过银行15万元，一并转到“安全账户”内。被家人发现后，杜某才意识到被骗。
分子利用受害人领导、熟人的照片、姓名包装社交帐号，通过添加受害人为好友或将其拉入微信聊天群等方式，冒用领导、熟人身份对其嘘寒问暖表示关心，或模仿领导、老师等人语气发出指令，从而骗取受害人信任，再以有事不方便出面、接电话等为由，谎称已先将某款项转至受害人账户，要求其代为向他人转账。为蒙骗受害人，分子还会发送伪造的转账成功截图，但实际上其未进行任何转账操作。出于对“领导”“熟人”信任，受害多未进行身份核实便信以为真，以为“领导”“熟人”已将钱款转账至自己账户。随后，分子以时间紧迫等借口不断催促受害人尽快向指定账户转账，从而骗取钱财。此类通常利用受害人对领导熟人的信任心理，疏忽了对其身份进行核实。
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